Поиск

Добавить в RSS-ленту

Архивы

Терроризм — не бандитизм. Переживём.

19 марта, 2010

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый черный список стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Как сообщается, в новый перечень, предназначающийся для банков и других финансовых институтов, также вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Стоит отметить, что такой список дополняет распространенный прежде более узкий круг стран, имеющих стратегические недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов (ОПД) и финансового терроризма (ФТ).

Как напоминает Прайм-ТАСС, в нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима.

FATF — организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков — это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска».

Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения. В тексте содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список.

Ранее уже сообщалось, что FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. В Госфинмониторинге опасаются, что Украину вернут в черный список FATF, если до мая парламент не примет два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.




|


  1. 20 марта, 2010 @ 7:58 дп
    Саша пишет:

    Реформы, конечно, необходимо проводить.

    Мне вот только интересно, каких это террористов поддерживала Украина?

    Хотя, вероятно, чеченских.
    Ну ещё бандеро-шухевичских прославляла (поддерживала разве только их последователей, которые пока вроде ещё не террористы).
    А кого ещё?
    Неужели до Бен Ладена докатились?

  2. 21 марта, 2010 @ 12:23 пп
    Mixter пишет:

    Думаю, что обошлось без террористов. Но массовый исток денег из страны перед выборами под разными предлогами в сомнительные страны не остался незамеченным.

  3. 21 марта, 2010 @ 6:34 пп
    Саша пишет:

    Это совершенгно естественный процесс: деньги не любят нестабильные страны (где ближайшее будущее трудно спрогнозировать).


|
RSS feed отзывов к статье |





Оставить отзыв